Miten pankkitilin avaaminen Tanskassa onnistuu ulkomaiselle yritykselle?

Pankkitilin avaaminen Tanskassa edellyttää yleensä, että yrityksellä on CVR-numero, jonka avulla pankki voi tunnistaa yhtiön ja tarkistaa sen rekisteröintitiedot. Pankit tekevät laajat rahanpesun estämiseen liittyvät tarkistukset ja pyytävät tyypillisesti rekisteröintitodistuksen, yhtiöjärjestyksen sekä omistajien ja johdon henkilöllisyys- ja osoitetiedot, tosiasialliset edunsaajat mukaan lukien. Lisäksi Tanskassa toimivalla yrityksellä on oltava viranomaismaksuja ja veronpalautuksia varten Nimetyksi julkiseksi tiliksi valittu NemKonto, joka liitetään CVR-numeroon ja jonka kautta kaikki julkisen sektorin maksut ohjautuvat automaattisesti. Prosessi on usein sujuvampi, kun mukana on asiantuntija, joka tuntee pankkien dokumenttivaatimukset ja käytännöt ennakolta ja auttaa koko aineiston kokoamisessa.